Protección empresarial frente a delitos financieros.
Este curso tiene como propósito brindar los conocimientos clave para prevenir, detectar y reportar adecuadamente situaciones relacionadas con el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT). A través de un enfoque práctico y contextualizado, aprenderás a identificar señales de alerta, aplicar la debida diligencia (Due Diligence), cumplir con normativas nacionales e internacionales y proteger a tu empresa de riesgos legales, reputacionales y financieros.
Se explorarán temas como las listas restrictivas y vinculantes, las funciones del GAFI y la UAFE, las etapas del proceso de LA/FT y las políticas preventivas exigidas por sistemas como SISPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT, ETC. Ideal para oficiales de cumplimiento, auditores, gerentes, proveedores de servicios y todos los profesionales expuestos a riesgos en sus operaciones comerciales nacionales o internacionales.
¿Por qué tomar este curso?
En un entorno empresarial cada vez más regulado y globalizado, la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo se convierte en una obligación legal, ética y estratégica para todas las organizaciones. Este curso te permitirá comprender a fondo los riesgos asociados, identificar operaciones sospechosas, implementar controles adecuados y fortalecer la cultura de cumplimiento en tu empresa. Evitarás sanciones, daños reputacionales y contribuirás activamente a la integridad del sistema financiero y comercial.
Habilidades que vas a adquirir:
- Interpretar y aplicar las normativas vigentes sobre prevención de LA/FT (SISLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT, etc.).
- Identificar señales de alerta y tipologías de operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas.
- Conocer los organismos nacionales e internacionales encargados de la regulación y fiscalización.
- Implementar controles y políticas de debida diligencia en clientes, empleados y proveedores.
- Reportar operaciones sospechosas cumpliendo con los estándares de confidencialidad y oportunidad.
- Integrar buenas prácticas de prevención en procesos operativos y estratégicos de la organización.
¿A quién va dirigido?
Este curso está diseñado para:
- Oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos.
- Personal de áreas financieras, contables, legales y logísticas.
- Empresas exportadoras, importadoras, operadores logísticos y entidades del sector real.
- Empleados responsables de contratos, adquisiciones, gestión de clientes y proveedores.
- Profesionales interesados en fortalecer sus competencias en cumplimiento normativo y gestión de riesgos financieros.